以前，在电信诈骗中，诈骗分子得手后，会使用多张银行卡一级级转账，将骗来的资金迅速分散并最终取现，以此逃避追查和拦截。
近年来，随着“断卡”行动的实施，电信诈骗的资金流转渠道受到严厉打击，银行转账等传统诈骗手段的“成功率”大幅降低。于是，诈骗分子开始“另辟蹊径”，将目光转向了实物黄金。用购买黄金的方式洗钱，成了近年来电信网络诈骗犯罪的“衍生品”。犯罪分子在诈骗得逞后，会立刻用赃款购买黄金，再将黄金卖出，借此快速洗钱。
2024年以来，浙江、山东、山西、云南、新疆等多地警方和金融监管部门纷纷拉响警报，密集发布风险提示，提醒广大群众警惕以“购买黄金”为名的新型诈骗套路。
“情侣”行为可疑
采购39万元黄金疑似洗钱
不久前，一对“情侣”来到一家金店，张口就要购买一斤黄金，面对这样的“大生意”，店员没有被泼天的“大单”冲昏头脑，反而觉得有些可疑。具体来了解一下。
近日，厦门市一家售卖黄金饰品的店铺来了一对奇怪的情侣，两人进店后，不挑款式，不问价格，直接就要购买500克价值39万元的黄金。
店员见两人频繁查看手机，还不断催促要快一点，想起前段时间派出所民警对他们进行的反诈培训，意识到这可能是“洗钱”行为，于是店员就借口要报备调取库存，通知了民警。
3分钟后，派出所民警就赶到了现场，面对民警的询问，这两人表示，黄金是买来给“舅舅”过生日的，可“舅舅”的信息，两人却一概不知。
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